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证券代码：000915        证券简称：华特达因          公告编号： 2022-034            山东华特达因健康股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。投票时间为 2022 年 12 月 30 日 09:15 至 2022 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；室。        二、会议审议事项        审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”               。        特别提示：        本次会议议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议案”相关内容见 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号： 2022-033 号）。        三、提案编码                                                备 注                                            该列打勾的提案编码                提案名称                                            栏目可以投                                            票                    非累积投票提案          技有限公司融资授信担保提供反担保的议案        四、现场会议登记办法须提供以下资料：或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。        传 真：   0531-85198602场会议的股东请遵守国家及地方政府有关新冠疫情防控的规定和要求，佩戴口罩等防护用具，经测温登记后进入会场。    五、参加网络投票的具体操作流程    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。    六、备查文件    公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议    特此公告                         山东华特达因健康股份有限公司董事会附件一              网络投票程序及要求    一、 网络投票的程序    （1）议案设置提案编码                 提案名称         有限公司融资授信担保提供反担保的议案  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序下午 13:00－15:00；   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）                          》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”                            。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二                   授 权 委 托 书       兹委托     先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健 康股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。       委托人股票账号：            持股数：       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）                          ：       受委托人：         受委托人身份证号码：       委托人对本次股东大会的议案表决如下：                        （相应项下划“∨”号）                                        表决意见序号                  议案内容               同 反 弃                                       意 对 权        关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保        科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案       委托人（签名或盖章）                ：                               年   月    日       （本授权委托书复印及剪报均有效）

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